Blanchiment d'argent : prévention et répression / Chantal Cutajar

Date :

Editeur / Publisher : Levallois Perret : Éditions Francis Lefebvre , DL 2016, cop. 2016

Type : Livre / Book

Langue / Language : français / French

ISBN : 978-2-36893-187-5

Catalogue Worldcat

EAN : 9782368931875

Blanchiment de l'argent -- Droit

Blanchiment de l'argent -- France

Droit pénal international

Blanchiment de l'argent -- Lutte contre

Collection : Thèmexpress / [Paris] : Francis Lefebvre , [199?]-

Résumé / Abstract : La 4e de couverture indique : "Le blanchiment : de quoi parle-t-on ? Quels sont les délits concernés ? Comment appliquer le dispositif préventif dans chaque situation ? Faites le point sur les professionnels assujettis, le régime dérogatoire pour les professionnels du droit, la déclaration de soupçon, les obligations de vigilance envers le client, les procédures internes et les sanctions encourues par les professionnels. Et, pour une vision complète, ce dossier Thèmexpress vous présente également le dispositif répressif, dernière jurisprudence à l'appui."