Les instruments de lutte contre le blanchiment d'argent en Algérie / Djazira Mehdi ; sous la direction de Philippe Saunier

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Blanchiment de l'argent -- Lutte contre -- Algérie

Infractions économiques et financières -- Algérie

Criminalité des affaires -- Algérie

Saunier, Philippe (1959-.... ; juriste) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Haquani, Zalmaï (1946-.... ; juriste) (Président du jury de soutenance / praeses)

Richard, Pascal (1967-.... ; juriste en droit public) (Rapporteur de la thèse / thesis reporter)

Chrestia, Philippe (1969-....) (Membre du jury / opponent)

Université de Nice (1965-2019) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

École doctorale Droit et sciences politiques, économiques et de gestion (Nice) (Ecole doctorale associée à la thèse / doctoral school)

Groupe de recherche en droit, économie et gestion (Valbonne, Alpes-Maritimes) (Laboratoire associé à la thèse / thesis associated laboratory)

Résumé / Abstract : Le blanchiment de capitaux est actuellement le délit qui connaît la plus importante croissance. Par ailleurs, la lutte contre ce phénomène reste un thème actuel et global. Consciente du caractère essentiellement transfrontalier de ce fléau et ses conséquences néfastes qu’il présente particulièrement pour les pays en voie de développement dont les systèmes financiers sont réputés fragiles, l’Algérie a mis en place divers instruments afin de combattre le blanchiment d’argent. Outre sa participation aux instruments internationaux, elle a mis en place des moyens nationaux permettant de lutter contre cette forme de délinquance financière. Nous avons analysé ces instruments et les modifications récentes apportées en la matière par les autorités algériennes.

Résumé / Abstract : Money laundering is currently an offense that is still growing. Moreover, the fight against this phenomenon remains an overall theme. Recognizing the transboundary nature of this scourge and its harmful consequences that this presents particularly for the developing countries whose financial systems are notoriously fragile, Algeria has introduced various instruments to fight money laundering. In addition to its participation in international instruments, it has set up national means to fight against this form of financial crime. We analyzed these instruments and the recent changes made by the Algerian authorities.